दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी (Money Laundering) की है जिसका दावा ED ने किया. CBI और ED ने आरोप लगाया कि जैन ने अपनी दो बेटियों सहित परिवार के अन्य सदस्यों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए किया. इंडिया टुडे (India Today) की ख़बर के मुताबिक जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी और दो बेटियों ने उनसे जुड़ी कंपनियों के कारोबार की आड़ में करोड़ो रुपये प्राप्त किए.
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रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि सत्येंद्र जैन के परिवार और दोस्तों की दिल्ली स्थित चार कंपनियों में हिस्सेदारी और कंट्रोल था और मंत्री बनने से पहले सत्येंद्र जैन चार में से तीन फर्मों के डायरेक्टर थे. इन कंपनियों ने साल 2011 से 2016 के बीच 16.4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की. खुलासा हुआ कि ये पैसा सत्येंद्र जैन के परिवार, दोस्त, व्यापारिक सहयोगियों , अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन के परिवारों का है.
रिपोर्ट की मानें तो जिन कंपनियों में सत्येंद्र जैन डायरेक्टर थे उन्हें एंट्री ऑपरेटर्स ने शेयरों में निवेश के जरिए पैसा वापस किया. बताया गया कि मार्च 2016 में सत्येंद्र जैन की पत्नी ने मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 1.5 लाख शेयर को कोलकाता की एक शेल कंपनी को 15 लाख रुपये में बेचा था.
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